Correspondents المراسلين
Authorized signature book دفتر توقيعات معتمده
Acknowledge receipt أفاده بالأستلام
Attached مرفق
Circular منشور
Contracts for facilities عقود رهن
Chairman of the board رئيس مجلس أدارة
Deputy chairman of the board نائب رئيس المجلس
Managing director and member عضو مجلس أدارة (عضو منتدب )
Exceeding تزيد
Payment order أمر دفع
Test key مفتاح شفره
Treasury خزينة
Counting عد
Check فحص
Dediuct ضبط
Cash transaction عمليات نقدية
Deposit أيداع
Drawing سحب
Foreign exchange تغيير عملة
Balance sheet الميزانية
Trial sheet ميزان المراجعة
Introduce تعريف
Operational risk مخاطر تشغيل
Audit activates أنشطة التفتيش
Accomplished محققة
The accredit plane خطة معتمدة
Efforts جهود
Represented تتمثل فى
Monitoring مراقبة
Applications تطبيقات
Scrutinizing customers complaints فحص شكاوى العملاء
Fraud incident وقائع الأحتيال
Field visits زيارات ميدانية
Rectified صوب
Remakes, notes ملاحظات
findings نتائج تحقيق , أكتشافات
Internal control papers تقرير مراجعة داخلية
Classification تصنيف
Provisions مخصصات
Recommendation توصيات
Parent company الشركة الأم
Bank's employees موظفى البنك
In term of فى مجال
IT Division قطاع نظم المعلومات
Information technology تكنولوجيا المعلومات
Anti money laundry مكافحة غسل الموال
Profits أرباح
Calculated interests and returns أعادة أحتساب الفائدة والعمولات
achieving تحقيق
Approximately تقريبا
Majority الأغلبية
High priority fingings الملاحظات ذات الأهمية القصوى
Summarized تلخيصها
attributable ينسب إلى
Activating تفعيل
Specification شروط , مواصفات
Feeding تغذية
Entries قيود
exposes تعرض
Operation risk مخاطر التشغيل
Concentration risk مخاطر التركز
Legal risk مخاطر قانونية
Financial risk مخاطر مالية
Reputation risk مخاطر سمعة
Directed توجية
Officials موظفين
Adhere يلزم
Internal control rules قواعد الرقابة الداخلية
Handing تسليم
Receiving استلام
Compliance divisions وحدات الألتزام
Back office المكتب الخلفى
Front office المكتب الأمامى
Compliance division قطاع الألتزام
Terrorism financing combat تمويل الأرهاب
Framework الأطار العام للسياسة
Basel 2 accords لجنة بازل الثانية
"Financial action task force- FATF" فريق مهمة العمل المالى
Know your customer " KYC " أعرف عميلك قاعدة
Customer due diligence الفحص النافى للجهالة بالعملاء
Customer acceptance policy سياسة قبول العملاء
Anonymous accounts حسابات سرية
Shell banks بنوك ليس لها كيان مادى اوعنوان محدد
Purposes اهداف السياسة
Unusual transaction العمليات غير العادية
Red flags مؤشر الأشتباه
Suspicious transactions العمليات المشتبة فيها
Definition of money laundering تعريف غسل الأموال
Money laundering techniques أساليب غسل الأموال
Money laundering stage مراحل غسل الأموال
Placement الأيداع
Layering الترقيد
Integration التكامل
AML& Financing terrorism risks مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب
When to identify متى يكون التعرف
Updating customers' information تحديث بيانات العملاء
Identity documents مستندات التعريف
Individuals الأشخاص الطبيعيين
Entities الأشخاص الأعتباريين
Non profit associations الجمعيات التى لاتهدف إلى الربح
Correspondent bank المراسلين
Attornies , lawyer.accountant الوكلاء والمفوضيين
Use only bank's forms أستخدام نماذج البنك فقط
Fill in full details أستيفاء كافة البيانات
Individuals' information البيانات الأساسية للأشخاص الطبيعيين
Entites'information البيانات الأساسية للأشخاص الأعتباريين
Verification التحقق من صحة البيانات والمستندات
Non residents المقيمون بالخارج
Risk based customers assessment تصنيف العملاء وفقا لدرجة المخاطر
Detection of money laundering التعرف على عمليات غسل الأموال
Cash transaction مؤشرات الأيداع والسحب النقدى
Automated teller machines "ATMs" ماكبنات الصرف والأيداع
Audit sudden مراجعة مفاجئة
Funds transfers مؤشرات التحويلات
Type of accounts مؤشرات طبيعة الحسابات
Miscellaneous transaction مؤشرات عمليات مصرفية متنوعة
Credit مؤشرات اعمال الأئتمان
Enhanced due diligence مؤشرات عملاء يتعين إيلائهم عناية خاصة
Politically exposed persons- pep's عملاء ذوى مناصب رسمية أو سياسية معروفة
Funds transfer controls and terrorism financing combat الرقابة على تحويل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
On-going training plan خطط وبرامج مستمرة لتدريب العاملين
Tellers الصيارفة المباشرين
Retention of books and documents حفظ السجلات والمستندات
Regulatory bodies السلطة والجهات الرقابية
Securitization التوريق
Discounting التخصيم
Control authorities الجهات الرقابية العامة
Money laundering combat unit وحدة مكافحة غسل الأموال
The council of trustees مجلس أمناء الوحدة
Genuine أصلية
Counterfeit مقلدة
Banknote عملة ورقية
Inadequate transactions العمليات الغير مناسبة
Penalties الجزاءات
Sphere of application مجال التطبيق
Internal code of conduct ميثاق سلوكيات العمل
content مضمون
Principles and rules of conduct مبادئ السلوك وقواعدة
Relationships with the media العلاقات مع وسائل الأعلام
Obligation and prohibitions الواجبات والمحظورات
Relationships with third parties العلاقات مع الغير
Organization and control rules التنظيم والقواعد الرقابية
Definitions تعريفات
External collaborators الأطراف المشاركة من خارج البنك
Confidential information المعلومات السرية
Procedures الأجراءات
Personal transactions التعاملات الشخصية